Theo báo Sabah hàng ngày, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/8 thông báo đã bắt được siêu lừa Faruk Fatih Özer sau hơn một năm bị truy nã.
Vào tháng 4 năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Faruk Fatih Özer, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thodex, sau khi anh ta bỏ trốn khỏi đất nước với số tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la. giành được từ các nhà đầu tư.
Nhà chức trách Albania thông báo với Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu rằng Özer đã bị bắt tại Vlora, Albania. Danh tính của nghi phạm được xác minh thông qua dữ liệu sinh trắc học. Các thủ tục liên quan đến việc dẫn độ nghi phạm này sang Thổ Nhĩ Kỳ đang được tiến hành.
Logo sàn giao dịch tiền ảo Thodex hiển thị trên màn hình điện thoại – Ảnh: AA PHOTO
Özer, 27 tuổi, đang bị giam giữ tại thành phố Elbasan của Albania. Theo công tố viên Albania Kreshnik Ajazi, Özer sẽ ra hầu tòa trong những ngày tới. Tòa án sẽ quyết định áp dụng các biện pháp an ninh nào đối với nghi phạm trong 40 ngày trước khi dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ.
Thodex đã thực hiện các chiến dịch tích cực để thu hút các nhà đầu tư, trong đó có cam kết phân phối các mẫu ô tô hạng sang tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều nhà đầu tư đã đổ tiền vào sàn này.
Tuy nhiên, vào tháng 4 năm ngoái, Thodex đã tạm dừng giao dịch sau khi đăng thông báo cho biết cần 5 ngày để giải quyết khoản đầu tư bên ngoài không xác định.
Sau một chiến dịch quảng bá bán Dogecoin với giá chỉ bằng 1/4 so với các sàn giao dịch khác, Thodex ở Istanbul đã ngừng hoạt động, các nhà đầu tư không thể bán hoặc chuyển đổi tiền điện tử của họ.
Sau đó, cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ và công bố bức ảnh chụp Özer tại sân bay Istanbul. Theo truyền thông địa phương, vào thời điểm Thodex đóng cửa, sàn giao dịch này đang nắm giữ ít nhất 2 tỷ USD từ 391.000 nhà đầu tư.
Cho đến nay, hơn 60 người liên quan đến Thodex đã bị bắt giữ, nhiều tài liệu liên quan đã bị cơ quan chức năng thu giữ trong các cuộc khám xét từ năm ngoái.
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Mặc dù rất khó để biết quy mô chính xác của thị trường này, nhưng các nhà quan sát ước tính rằng khoảng 5 triệu nhà đầu tư tiền điện tử đang hoạt động tại đây.
Trước nhiều diễn biến phức tạp của thị trường tiền mã hóa, chính phủ các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga,… đều tuyên bố sẽ thực hiện các chính sách quản lý chặt chẽ.
